Bình luận

Lừa đảo “tiền ảo” tung hoành

NGUYỄN GIANG Bình luận   |   26/02/2021, 00:20

Nhiều nhà đầu tư cho hay, điểm chung của nhiều sàn forex và sàn chứng khoán quốc tế có dấu hiệu lừa đảo thường dụ dỗ nhà đầu tư gửi tiền qua ví điện tử Ngân Lượng hoặc các thẻ quốc tế như Visa,...

Thời gian qua, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) đã tiếp nhận đơn thư của nhà đầu tư và bắt đầu vào cuộc điều tra với một số sàn forex lừa đảo tại Việt Nam. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia và các luật sư, để có cơ sở xử lý tình trạng lợi dụng forex và tiền ảo để lừa đảo, hành lang pháp lý cần phải chặt chẽ hơn nữa.

 Hầu hết các sàn forex được thành lập ở nước ngoài, việc có thể xử lý ở Việt Nam hay không là điều chưa rõ ràng. (Offline với chủ đề “Đầu Tư Chứng Khoán Mỹ ở thời đại 4.0” do GKFXPrime VN tổ chức. Ảnh: GKFXPrime VN) 

Hầu hết các sàn forex được thành lập ở nước ngoài, việc có thể xử lý ở Việt Nam hay không là điều chưa rõ ràng. (Offline với chủ đề “Đầu Tư Chứng Khoán Mỹ ở thời đại 4.0” do GKFXPrime VN tổ chức. Ảnh: GKFXPrime VN) .

Nhà đầu tư “tố” ví điện tử

Anh Nguyễn Tiến Cương (Bắc Ninh) cho hay, năm 2020, tin lời dụ dỗ qua mạng, anh bị một số đối tượng dụ dỗ mở tài khoản chứng khoán quốc tế trên sàn GKFX Prime. Những đối tượng này khẳng định, đây là sàn được Bộ Công Thương cấp phép và cam kết lợi nhuận 15%/tháng.

Các đối tượng đưa ra mã số ví điện tử, cho biết đây là tài khoản ví của anh Cương và liên tiếp đề nghị anh nộp tiền vào tài khoản này để giao dịch. Tin tưởng, anh Cương đã nộp tổng cộng hơn 1,8 tỷ đồng vào ví Ngân Lượng, trên giấy chuyển tiền ghi rõ “Nộp tiền vào tài khoản của Nguyễn Tiến Cương”.

Tuy nhiên, thực chất, mã ví này là của người khác, các đối tượng trên lập lờ thông tin về chủ tài khoản ví để gây nhầm lẫn cho anh Cương và chiếm đoạt số tiền. Toàn bộ số tiền hơn 1,8 tỷ đồng mà anh nộp vào ví Ngân Lượng và tin là ví của mình, nhưng thực chất lại nằm trong ví của người khác. Sau khi anh Cương nộp tiền vào tài khoản, các “chuyên gia” của sàn liên tục đưa ra chỉ dẫn sai để anh cháy sạch tài khoản (âm 70.000 USD).

Anh Cương cho hay, sau khi nhận ra sàn GKFX có dấu hiệu lừa đảo, anh đã làm việc với Công ty Ngân Lượng, chất vấn tại sao lệnh chuyển tiền không trùng khớp giữa mã ví và tên chủ tài khoản ví mà Công ty vẫn thực hiện lệnh chuyển tiền vào ví. Đồng thời, anh Cương cũng nộp đơn tố giác các đối tượng môi giới lừa đảo và sàn GKFX đến công an Bắc Ninh.

Trong đơn tố giác, anh Cương cũng đề nghị làm rõ việc có hay không Công ty cổ phần Ngân Lượng cấu kết với bọn tội phạm công nghệ cao để chiếm đoạt số tiền trong tài khoản của nhà đầu tư.

Các giao dịch đầu tư forex, tiền ảo... được thực hiện trên hệ thống Internet và không được cơ quan quản lý tại Việt Nam cấp phép

Các giao dịch đầu tư forex, tiền ảo, chứng khoán quốc tế... được thực hiện trên hệ thống Internet và không được cơ quan quản lý tại Việt Nam cấp phép

Không kiểm soát được các giao dịch

Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-NHNN về tăng cường phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong hoạt động thẻ ngân hàng. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị liên quan như trung gian thanh toán, tổ chức thẻ quốc tế, tổ chức phát hành thẻ và tổ chức thanh toán thẻ phải tiến hành nhiều biện pháp kiểm tra, giám sát, rà soát các giao dịch thẻ phát sinh tại đơn vị chấp nhận thẻ, nhằm ngăn chặn một số hình thức vi phạm pháp luật, sớm phát hiện các giao dịch đáng ngờ…

Tuy nhiên, hiện nay các giao dịch liên quan đến forex, tiền ảo, chứng khoán quốc tế vẫn diễn ra hết sức sôi động. Vậy liệu chăng, ví điện tử, thẻ quốc tế đang tiếp tay cho các giao dịch bất hợp pháp này?

Trả lời cơ quan báo chí, ông Đinh Hồng Quân, Tổng giám đốc Công ty CP Ngân Lượng thừa nhận, thực tế, mặt bằng lãi suất giảm đang khiến nhiều nhà đầu tư tìm đến các kênh đầu tư có tỷ suất lợi nhuận cao hơn, trong đó có cả các kênh đầu tư không được pháp luật Việt Nam thừa nhận như forex, tiền ảo, chứng khoán quốc tế… Ông Quân cũng khẳng định tuyệt đối không bắt tay hợp tác với các sàn forex hay bất kỳ tổ chức nào hoạt động trong lĩnh vực mà pháp luật Việt Nam không cho phép.

“Tuy nhiên, pháp luật đang có kẽ hở, không thể kiểm soát được các giao dịch giữa cá nhân với nhau. Ngân Lượng có dịch vụ thu hộ, chi hộ, nếu các cá nhân yêu cầu chuyển tiền cho ví điện tử mà nội dung không ghi là chuyển tiền để giao dịch forex, chứng khoán quốc tế…, thì chúng tôi cũng không thể phát hiện”, ông Quân nói.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Lừa đảo “tiền ảo” tung hoành tại chuyên mục DIỄN ĐÀN PHÁP LUẬT của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,

Bình luận
<<<<<<< .mine ||||||| .r40842 ======= >>>>>>> .r40976